Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarını başkalarına kullandıranların dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlara ortak olabileceği uyarısında bulundu. Son dönemde bazı kişilerin maddi menfaat karşılığında banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırdığı vakaların arttığına dikkat çeken Bakanlık, bu tür durumların ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
"Sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım" şeklindeki savunmaların, yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı" belirtilen Bakanlık açıklamasında, bu tür işlemler nedeniyle hesap sahiplerinin hapis cezası, yüklü para cezaları ve bankacılık hizmetlerine erişim engeli gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Çünkü hukuki süreçte bu işlemler, hesap sahibinin bilgisi dahilinde yapılmış gibi değerlendiriliyor.
Vatandaşlara, IBAN, banka kartı, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerini kimseyle paylaşmamaları uyarısı yapıldı. "Kolay kazanç vaadiyle gelen teklifler dolandırıcılık şemalarının parçası olabilir" denilerek, bu tekliflere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a göre, kendi adına ama başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı:
"Finansal güvenliğin ilk adımı, kişisel sorumluluktur. Vatandaşlarımızdan dikkatli ve bilinçli davranmalarını, kişisel finansal bilgilerini kesinlikle paylaşmamalarını rica ediyoruz." (İLKHA)
